Використання технологій блокчейн як інноваційна складова криміналістичного забезпечення правозастостосовної діяльності в умовах війни

Автор(и)

  • В. М. Шевчук доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, заслужений юрист України, Україна https://orcid.org/0000-0001-8058-3071

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2026.93.5.30

Ключові слова:

спеціальні знання, криміналістична методика, збирання доказів, кримінальне провадження, злочинна діяльність, віртуальні активи, цифрові активи, криптовалюта, фінансування тероризму, цифрова валюта, криміналістичні інновації, судова експертиза, криміналістичне забезпечення

Анотація

Досліджуються актуальні проблеми використання технологій блокчейн у протидії злочинності та їх роль у системі криміналістичного забезпечення такої діяльності у сучасних умовах. Розкрито поняття і криміналістичну сутність віртуальних активів, виокремлено їх види, надано характеристику. Розглянуто сучасне розуміння технології блокчейн, яку визначено як своєрідний «ланцюжок блоків», що являє собою інноваційну технологію, що розглядається як децентралізований цифровий реєстр, який функціонує як розподілена база даних. Виокремлено види злочинної діяльності у цій сфері й запропоновано іноваційні підходи до криміналістичного забезпечення розслідування і судового розгляду кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням віртуальних активів та блокчейн технологій. Обгрунтовано, що криміналістика, інтегруючи сучасні досягнення науки й техніки, у реаліях сьогодення спрямовує свій науковий потенціал на створення ефективної системи криміналістичних засобів, прийомів і технологій у протидії злочинності у сфері незаконного обігу віртуальних активів, а вирішення цих завдань передбачає створення відповідного механізму та запровадження ефективної системи протидії злочинності у цій сфері. Використання таких технологій в умовах війни є фундаментом для створення нової моделі криміналістичного забезпечення органів правопорядку, що проявляється у зміні парадигми фомуванні доказової інформації при розслідуванні таких злочинів. Криміналістичне забезпечення розглядається як процес створення та надання науково обґрунтованих і перевірених на практиці техніко-, тактико-, методико-криміналістичних засобів й технологій, що використовуються практичними працівниками на основі отриманих ними знань та вмінь, відповідно до загальних засад і завдань кримінального провадження. Сучасна парадигма криміналістичного забезпечення еволюціонує від суто юридичної категорії до комплексного організаційно-технологічного механізму, функціональна спроможність якого безпосередньо залежить від рівня інтеграції інноваційних цифрових технологій у практику розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень. Запропоновано перспективні напрями дослідження проблематики технологій блокчейн у криміналістиці і судовій експертизі.

Посилання

Оrlovskyi R., Us O., Shevchuk V. Human Trafficking Committed by Transnational Organised Groups: Criminal Law and Criminalistic Means Combating. Pakistan Journal of Criminology, 2023, 15, 4, 119–136. URL: https://www.pjcriminology.com/wp-content/uploads/2023/11/8.-Human-Trafficking-Committed-by-Transnational.pdf.

Калайда Ю.П. Можливості блокчейн-технологій у розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених в кіберпросторі. Інформація і право. № 4 (39) 2021. С. 170–178. DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).249299.

Баранов Р.О. Протидія легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних валют. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2016. № 6. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=978 (дата звернення: 01.02.2026).

Sedgwick K. Bitcoin is Great for Criminals. It’s Even Better for Law Enforcement. Bitcoin.com: website. 16.07.2018. URL: https://news.bitcoin.com/bitcoin-is-great-for-criminals-its-even-better-for-law-enforcement.

Міжнародні стандарти та національна кримінально-правова політика у сфері охорони інформаційної безпеки: монографія / за заг. ред. В.І. Борисова, М.В. Карчевського, М.В. Шепітька; Нац. акад. прав. наук України; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. Х.: Право, 2023. 152 с. https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2024/03/Моно_Інфобезпека_2023_НДІ-ВПЗ_авт_compressed.pdf.

Shevchuk V., Vapniarchuk V., Borysenko I., Zatenatskyi D., Semenogov V. Criminalistic methodics of crime investigation: Current problems and promising research areas. Revista Juridica Portucalense, 2022, 32, 320–341.DOI: https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705(32)2022.ic-14.

Shevchuk, V., Morozova T., Chornyi, H., Nehrebetskyi V., and Slobodenіuk, I. (2025). Artificial Intelligence in Criminal Proceedings: Criminalistics, Criminal Procedure and Psychology Issues. International Annals of Criminology, 2025. Рр. 1-19. DOI: https://doi.org/10.1017/cri.2025.10090.

Думчиков М.О. Процеси диджиталізації і криміналістика: ретроспективний аналіз. Криміналістика і судова експертиза. 2020. Вип. 65. C. 100-108. DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.11.

Shevchuk, V., Bululukov, O., Chornyi, H., Tyshchenko, O., & Baranchuk, V. Latest Criminalistic Tools and Technologies in the Investigation of Cybercrimes: International and Ukrainian Experience. Law, State & Telecommunications Review/Revista de Direito, Estado e Telecomunicações, 2025, 17(2), 207-235. DOI: https://doi.org/10.26512/lstr.v17i2.55927.

Orlovskyi R., Us O., Shevchuk V. Committing a Criminal Offence by an Organized Criminal Group. Pakistan Journal of Criminology, 2022, 14, 2, 2022, 32-45. URL: http://www. pjcriminology.com/publications/committing-a-criminal-offence-by-an-organized-criminal-group.

What Are Blockchain Forensics? 2024. URL: https://miethereum.com/learn/what-are-blockchain-forensics.

Когут Ю.І. Технології блокчейн та криптовалюта: ризики та кібербезпека : практичний посібник. Київ : «СІДКОН»; ВД «Дакор», 2024. 316 с.

Шевчук В.М., Шарпацька В.М. Роль блокчейн-технологій у збиранні цифрових доказів та протидії злочинності у сфері незаконного обігу віртуальних активів. Криміналістика та судова експертиза в дослідженнях молодих науковців: зб. матеріалів наук.-практ. конф., м. Харків, 29 трав. 2025 р.; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Нац. акад. прав. наук України. Харків : Право, 2025. С. 205-211. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/20587.

Саєнко В.В. Виокремлення видів злочинної діяльності, у яких віртуальні активи є засобом вчинення кримінальних правопорушень, як підстава формування окремих криміналістичних методик розслідування. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету, 2025. Право, 92: ч. 4. С. 409- 421. DOI: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.92.4.57.

Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму) (20.12.2021 р. № 146). Київ: Державна служба фінансового моніторингу України. 2021. 117 с.

The сhainalysis 2025 Crypto Crime Report https://go.chainalysis.com/2025-Crypto-Crime-Report.html.

Огляд законодавства щодо регулювання віртуальних активів у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. К., 2022. 587 с.

Konovalova V.О., Shevchuk V. M. Modern criminalistics in the conditions of war: problems of adaptation and reload. Modern research in world science: 5th International scientific conference (August 7-9, 2022). Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 896–903. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/08/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-7-9.08.2022.pdf.

Бараннік Р.В. Кібербезпека і управління інформаційними ресурсами: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2025. 236 с.

Никифорчук Д.Й., Чемерис Д.Д. Проблемні питання протидії криптовалютній злочинності в Україні. Шляхи реформування кримінальної поліції: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали Міжнар. наук.-практ. круглого столу (м. Київ, 18 лют. 2022 р.). Київ: НАВСУ, 2022. С. 138-139. URL: https://elar.navs.edu.ua/server/api/core.

Шевчук В.М., Тищенко О.І. Технологізація криміналістики, судової експертизи і кримінального провадження в сучасних умовах цифровізації. Юридичний науковий електронний журнал. № 12. 2024. С. 375-380. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-12/86.

Панченко Є.В. Криптовалюти й електронні гроші як інструменти фінансової активності кіберзлочинців. Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального аналізу в правоохоронній системі України: міжвідомч. наук.-практ. конференція (м. Київ, 1 листоп. 2024 р.). Київ: НАВСУ, 2024. С. 85–89. URL: https://elar.navs.edu.ua/server/api/core/bitstreams/82ef550b-2b39-4375-a5d1-.

Шевчук В.М. Інноваційні засади криміналістичного забезпечення правозастосовної діяльності: проблеми формування концепції. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. Харків: Право, 2021. Вип. 23. С. 7-23. DOI: https://doi.org/10.32353/khrife.1.2021.01.

Динту В.А., Мітрофанов А.А. Bitcoin у системі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. Т. 19. С. 122-129. URL: http://npnuola.onua.edu.ua/index.php/1234/article/view/524/495; DOI: https://doi.org/10.32837/npnuola.v19i0.524.

Мatulienė, S., Shevchuk, V., & Baltrūnienė, J. (2022). Artificial intelligence in law enforcement and justice bodies: Domestic and European experience. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 29(4), 12-46. DOI: 10.32353/khrife.4.2022.02.

Дмитрєєва К.С., Іванова О.В. Криптовалюта як об’єкт дослідження судової економічної експертизи. Нове українське право. Вип. 6. 2021. С. 156-160. DOI: https://doi.org/10.51989/NUL.2021.6.23.

Бараннік Р.В. Кібербезпека і управління інформаційними ресурсами: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2025. 236 с.

Федчишина В.В. Криптовалюта й блокчейни криптовалюти як інструменти корупції: реалії інституціалізації. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 8-9 груд. 2022). К.: НАВСУ, 2022. С. 101–111. https://www.navs.edu.ua/files/antykoruptsia/2022/materialy_konf_081222.pdf.

Дмитрєєва К.С., Іванова О.В. Криптовалюта як об’єкт дослідження судової економічної експертизи. Нове українське право. Вип. 6. 2021. С. 156-160. DOI: https://doi.org/10.51989/NUL.2021.6.23.

##submission.downloads##

Опубліковано

2026-03-31

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність