Виокремлення видів злочинної діяльності, у яких віртуальні активи є засобом вчинення кримінальних правопорушень, як підстава формування окремих криміналістичних методик розслідування

Анотація

В останні десятиліття у криміналістиці поняття «злочинна діяльність» набуло дещо ширшого розуміння. Така протиправна діяльність почала розглядатися як спосіб існування, процедура його життєзабезпечення, а не лише як конкретні акти спрямовані на досягнення окремих злочинних цілей. У такому тлумаченні поняття «злочинна діяльність» є ширшим за поняття «злочин», «злочинна поведінка», «механізм злочину», останні включаються до поняття «злочинної діяльності» в якості окремих складових. Модель злочинної діяльності окремого виду, в основі якої лежить механізм злочину, є підставою для формування окремих криміналістичних методик розслідування кримінальних правопорушень.

Кримінально-правові та криміналістичні ознаки кримінальних правопорушень є підставою для класифікації криміналістичних методик розслідування. Тому формування таких методик, може передбачати виокремлення окремих видів злочинної діяльності, враховуючи при цьому найбільш вагомі кримінально-правові та криміналістичні ознаки такої протиправної активності.

Поширення  віртуальних  активів  серед  населення,  тенденція  до  збільшення  випадків їх використання у злочинній діяльності, відсутність методик розслідування даного виду кримінальних правопорушень у криміналістиці, зумовили актуальність дослідження.

Тому здійснене автором статті виокремлення видів злочинної діяльності, у яких віртуальні активи є засобом вчинення кримінальних правопорушень, слугує підставою для формування відповідних методик розслідування кримінальних правопорушень.

У статті проаналізована слідча практика розслідування кримінальних правопорушень, де віртуальні активи використовуються як засіб вчинення таких протиправних дій. Це дало можливість зробити висновок про доцільність виокремлення таких окремих криміналістичних методик: створення та обігу шкідливих програмних чи технічних засобів; незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; виготовлення та обігу дитячої порнографії; незаконного позбавлення волі, викрадення людини, торгівлі людьми, проституції; незаконного обігу зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв; незаконного обігу електричної або теплової енергії; незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками, іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.