Особливості проведення оперативно-розшукових заходів при розкритті кримінальних правопорушень, що вчиняються у сфері віртуальних активів

Анотація

У статті на підставі комплексного системного підходу розглянуто особливості проведення оперативно-розшукових заходів при розкритті кримінальних правопорушень, що вчиняються у сфері віртуальних активів. Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що цифровізація економіки та, зокрема, фінансового сектора, обумовлює зміни в архітектурі фінансових потоків і механізмах регулювання. Розширення спектра фінансових інструментів, доступних завдяки новим технологіям, супроводжується оптимізацією витрат транзакцій, підвищенням ефективності ринкових процесів і виникненням принципово нових загроз, пов’язаних з потенційним зловживанням досягненнями технологічного прогресу в злочинних цілях. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі вчинення кримінальних правопорушень у сфері віртуальних активів, а також діяльність, що здійснюється під час розкриття та розслідування таких правопорушень. Предметом дослідження виступають закономірності механізму кримінального правопорушення вчиненого щодо та з використанням віртуальних активів, і засновані на пізнанні даних закономірностей, особливості їх розкриття та розслідування. Зазначено, що середовище віртуальних активів має унікальний криміналістичний потенціал як джерело структурованих даних, що дозволяють змоделювати механізм злочинної діяльності. Це зумовлено її властивостями: децентралізацією, незмінністю транзакцій, прозорістю блокчейну та псевдо анонімністю учасників. Зазначені показники формують стійкі цифрові сліди, які за коректної інтерпретації стають основою встановлення причинно-наслідкових зв’язків, ідентифікації суб’єктів і доведення їх причетності до протиправних діянь. Цінність криміналістично значущої інформації у сфері віртуальних активів визначається її здатністю мінімізувати невизначеність у процесі розслідування, проте її ефективне використання потребує адаптації традиційних методів до специфіки технологій віртуальних активів. Актуальність, точність і повнота даних є ключовими критеріями, а їх аналіз має спиратися на принципи критичного мислення, міждисциплінарний підхід і інтеграцію сучасних інструментів.