Криміналістичний аналіз способу вчинення незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор

Анотація

У статті досліджуються особливості криміналістичної характеристики способів вчинення та приховування незаконного грального бізнесу в Україні. Наголошується, що розвиток інформаційних технологій і поява нових організаційних схем у сфері азартних ігор сприяють ускладненню механізмів вчинення цього злочину, зокрема через функціонування прихованих наземних закладів, інтернет-хабів із серверами за кордоном, використання «дроп-схем» у фінансових операціях і маскування під легальну підприємницьку чи медіа-діяльність. Це значно ускладнює процес доказування, а також вимагає модернізації криміналістичних та процесуально- правових підходів. Аналізується зміст способу злочину, який охоплює підготовку, безпосереднє вчинення та приховування, а також пов’язується з обстановкою, місцем, часом та знаряддями вчинення. Окрема увага приділяється тому, що дії злочинців відображаються у слідах, які стають важливим джерелом доказової інформації. Виділено чотири основні форми вчинення цього кримінального правопорушення, кожна з яких проявляється різноманітними способами. При цьому, діяльність у сфері незаконних лотерей не відноситься автором до незаконного грального бізнесу і виноситься за межі цього дослідження. Наголошується на значній різноманітності форм та прийомів вчинення незаконного грального бізнесу, що охоплюють як класичні схеми організації залів, так і новітні онлайн-формати з транснаціональними ознаками. Виявлено основні тенденції приховування злочину: використання закритих приміщень, контроль доступу для «своїх» клієнтів, маскування під легальні проєкти, залучення «дропів» у фінансових операціях та використання технічних засобів безпеки. Зроблено висновок, що постійне виникнення нових моделей діяльності не дозволяє сформувати вичерпний перелік способів вчинення цього злочину, що зумовлює необхідність міждисциплінарного підходу з поєднанням кримінального права, процесу, криміналістики та кібербезпеки для забезпечення ефективності розслідування.