Зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей

Анотація

Вказується, досягнення ефективних досліджень зумовлене необхідністю вдосконалення кримінально-процесуального механізму контролю за грошовою сферою в Україні, особливо в контексті боротьби з нелегальними формами гральної діяльності. Недостатня увага до офіційної легалізації азартних ігор, недосконала організація чи здійснення відповідних процесуальних дій створюють сприятливі умови для поширення кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією, відмиванням грошей, шахрайством та залученням до гральної індустрії вразливих верств населення, зокрема неповнолітніх.

У статті здійснено комплексний кримінально-правовий аналіз зарубіжного досвіду притягнення до відповідальності за незаконну організацію та проведення азартних ігор, лотерей. На прикладі законодавства Сполучених Штатів Америки, а також країн Європейського Союзу (зокрема Польщі, Італії, Австрії) розкрито основні моделі криміналізації відповідної діяльності, виокремлено спільні та відмінні риси правового регулювання, виявлено ключові тенденції сучасної кримінальної політики у сфері грального бізнесу. Розглянуто механізми кримінально- правового реагування, види санкцій, категорії суб’єктів злочину, процедури ліцензування та контрольні функції уповноважених органів.

Встановлено, що у більшості зарубіжних держав застосовується змішана модель протидії незаконному гральному бізнесу, в основі якої лежить поєднання кримінально-правових, фінансових та адміністративних заходів. Особлива увага приділяється запобіганню використанню гральних закладів для відмивання доходів, фінансування терористичної діяльності та ухилення від сплати податків. Визначено, що найбільш ефективним є ліцензійний підхід із жорстким фінансовим контролем і персональною відповідальністю організаторів гральних закладів. До найдієвіших інструментів належать конфіскація доходів, блокування активів, позбавлення права на діяльність, а також міжвідомча координація дій поліції, фінансових і податкових органів. Здійснений компаративний аналіз дозволив сформулювати базові орієнтири для вдосконалення українського законодавства у сфері протидії нелегальному гральному бізнесу. Серед них – підвищення прозорості фінансових операцій, цифровий моніторинг, єдиний державний реєстр суб’єктів гральної діяльності, посилення кримінальної відповідальності за організацію тіньових ігор та узгодження норм Кримінального кодексу України з міжнародними стандартами у сфері боротьби з економічною злочинністю.