Правовий статус Інтерполу у розслідуванні транснаціональних банкрутств і комерційних шахрайств
DOI:
https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.90.5.13Ключові слова:
Інтерпол, Red Notice, транснаціональне банкрутство, комерційне шахрайство, міжнародна правова допомога, економічна злочинність, блокування активів, FATF, фінансова розвідка, правозастосування, правові гарантії, юрисдикційна взаємодіяАнотація
У статті досліджено роль Інтерполу у розслідуванні транснаціональних банкрутств і комер- ційних шахрайств як одного з найбільш складних проявів економічної злочинності. Сучасні ша- храйські схеми у сфері банкрутства мають виражений транскордонний характер, включають ви- користання підставних компаній, офшорних рахунків і цифрових активів, що істотно ускладнює можливості національних органів кримінальної юстиції щодо ефективного реагування. У такому контексті Інтерпол розглядається як інституція, що забезпечує глобальну координацію розшуку підозрюваних осіб, оперативне блокування активів та інформаційне забезпечення розслідувань.
Проаналізовано механізми Інтерполу, зокрема Red Notice як основний інструмент тимчасового затримання осіб із метою екстрадиції, платформи I-GRIP та I-24/7, що дозволяють здійснювати обмін інформацією між національними поліціями та фінансовими розвідками. Здійснено правову оцінку ефективності цих механізмів у розслідуванні справ, пов’язаних із навмисним банкрут- ством, підробкою фінансової звітності та приховуванням активів. Окрему увагу приділено вза- ємодії Інтерполу з такими організаціями, як FATF, Egmont Group, UNODC та Europol, зокрема у частині ідентифікації транскордонних фінансових потоків.
Діяльність Інтерполу у сфері економічної злочинності стикається з низкою правових викликів. Основними з них є: відсутність судового контролю за публікацією Red Notice; нерівність у досту- пі осіб до оскарження таких повідомлень; ризик зловживань у справах корпоративного характеру, де переслідування здійснюється не з метою правосуддя, а як форма тиску. Інтерпол може забезпе- чити високу ефективність у виявленні шахрайських схем, ідентифікації активів і переслідуванні підозрюваних. Водночас ефективність залежить від гармонізації національного законодавства, зокрема у сфері криміналізації шахрайства у банкрутстві та спрощення процедур екстрадиції.
Стаття має теоретичне та практичне значення для подальшої розробки міжнародно-правових механізмів протидії транснаціональним економічним злочинам.
Посилання
Abiodun T.F., Abioro T. Roles and challenges of international criminal police organization (Interpol) in investigation of crimes and maintenance of global security. Research Journal of social science and management, 2020, 10. Р.12-34. URL: https://www.researchgate. net/publication/342625552_Roles_And_Challenges_Of_International_Criminal_Police_ Organization_Interpol_In_Investigation_Of_Crimes_And_Maintenance_Of_Global_ Security?enrichId=rgreq-42fe4a66e1755e43aeee0a6a2432ebde-XXX&enrichSource= Y292ZX JQYWdlOzM0MjYyNTU1MjtBUzo5MDg3ODcwMDMxNjY3MjBAMTU5MzY4MzExNDAw Nw%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf.
Achim M. V., Borlea S. N. Economic and financial crime. Springer International Publishing. 2020, https://doi.org/10.1007/978-3-030-51780-9.
Annual Report. Egmont Group, 2022–2023. URL: https://egmontgroup.org/wp-content/ uploads/2024/07/2022-2023-Egmont-Group-Annual-Report.pdf.
Best Practices on International Cooperation, FATF, 2023. URL: https://www.fatf-gafi.org/en/ publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
Corruption and Economic Crime Branch. UNODC, 2020. URL: https://www.unodc.org/ corruption/index.html.
Dе Moor A., Vermeulen G. The Europol council decision: transforming Europol into an agency of the European Union. Common Market Law Review, 2010, № 47. URL: https://kluwerlawonline. com/journalarticle/Common+Market+Law+Review/47.4/COLA2010047.
Global Financial Fraud Assessment Report. INTERPOL, 2024. URL: https://www.interpol. int/content/download/21096/file/24COM005563-01%20-%20CAS_Global%20Financial%20 Fraud%20Assessment_Public%20version_2024-03_EN_v3.pdf.
Gopalan S., Guihot M., Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2021. URL: https://scholarship. law.vanderbilt.edu/vjtl/vol48/iss5/3.
Issue Paper on Organized Fraud, UNODC,2022. URL: https://www.unodc.org/documents/ organized-crime/Publications/IssuePaperFraud-eBook.pdf.
Langille N., Mégret F. Red Notices and transnational police practices. In: International practices of criminal justice. Routledge, 2017, p. 108–130. URL: https://www.taylorfrancis.com/chapters/ edit/10.4324/9781315144788-7/red-notices-transnational-police-practices-nicola-langille- fr%C3%A9d%C3%A9ric-m%C3%A9gret.
Legal Framework and Notices. INTERPOL, URL: https://www.interpol.int/en/How-we-work/ Notices/View-Red-Notices.
Recognizing and Preventing Commercial Fraud, UNCITRAL, 2013. URL: https://uncitral. un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/recognizing-and-preventing- commercial-fraud-e.pdf.
Sheptycki J. The accountability of transnational policing institutions: The strange case of Interpol. Canadian Journal of Law and Society/La Revue Canadienne Droit et Société, 2004, 19.1.107-134. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-law- and-society-la-revue-canadienne-droit-et-societe/article/abs/accountability-of-transnationalpolicing-institutions-the-strange-case-of-interpol/ACC3DBFA4D116FCD50B44955C67B542F?utm_campaign= shareaholic&utm_medium=copy_link&utm_source=bookmark.
The Abuse and Exploitation of INTERPOL Red Notices. TraCCC, 2020. URL: https://traccc. gmu.edu/wp-content/uploads/2020/09/Final-Red-Notices-Conference-Report-Bright-Red.pdf.
The Other Side of the Coin, Europol, 2023. URL: https://www.europol.europa.eu/cms/sites/ default/files/documents/The%20Other%20Side%20of%20the%20Coin%20-%20Analysis%20of%20Financial%20and%20Economic%20Crime%20(EN).pdf.
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2025 К.А. Возняковська, Д.А. Петрюк
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
