Особливості кваліфікації шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивів
DOI:
https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.86.5.16Ключові слова:
шахрайство, криптоактиви, організована група, організоване злочинне угруповання, кримінальна відповідальністьАнотація
У публікації розглянуто питання підстав кримінальної відповідальності за шахрайство за ст. 190 Кримінального кодексу України. Окреслено особливості кваліфікації, що містяться, зокрема, у четвертій частині зазначеної статті стосовно незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки і п’ятій частині стосовно шахрайства, вчиненого організованою групою. Акцентовано, що в національному законодавстві немає чіткого визначення поняття «електронно-обчислювальна техніка» та зазначено, що використання законодавцем даного терміна в тексті статті не цілком відповідає принципу юридичної визначеності.
Виокремлено кримінально-правові ознаки шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивів шляхом незаконних операцій, здійснених за допомогою електронно-обчислювальної техніки, і шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивів, учиненого організованою групою.
Досліджено типову організацію злочину з деталізованим розподілом ролей співучасників шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивів. Визначено додаткові ознаки організованого злочинного угруповання, яке вчиняє шахрайства, пов’язані з використанням криптоактивів, зокрема тривалість діяльності злочинного угруповання; наявність спеціалізації в діяльності злочинного угруповання; наявність лідера з владними повноваженнями; розподіл функціональних обов’язків серед членів угруповання; корислива спрямованість злочинної діяльності групи; створення системи захисту від викриття. На підставі аналізу судових рішень наведено приклади таких дій.
Найпоширенішим видом шахрайств, пов’язаних з використанням криптоактивів в Україні, 2024 року визнані шахрайства, вчинені з використанням міжнародних криптовалютних бірж (наприклад Binance).
Посилання
Ерастов В., Гудзь Г. Ринок криптоактивів в Україні: тенденції сучасності Економіка та суспільство. 2023. № 50. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-1.
Global Cryptocurrency Ownership Data 2023. URL: https://triple-a.io/crypto-own-ership-data.
Онлайн-шахрайство під час війни: як захистити себе від фінансових втрат. URL: https://sud.ua/uk/news/ukraine/299885-onlayn-moshennichestvo-vo-vremya-voyny-kak-zaschitit-sebya-ot-finansovykh-poter.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень : Закон України від 22 листоп. 2018 р. № 2617-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19.
Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень : Закон України від 13 лип. 2023 р. № 3233-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3233-20.
Вознюк А.А. Воєнний або надзвичайний стан як обставина, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення або призначення покарання: актуальні питання вдосконалення кримінального законодавства. Проблеми кваліфікації та розслідування кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану: матеріали наук.-теорет. конф. (Київ, 26 трав. 2022 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2022. С. 43–54.
Вознюк А.А. Воєнний та надзвичайний стан як обставини, що впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення або призначення покарання. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 6. С. 308–317. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-6/69.
Новели кримінального законодавства України, прийняті в умовах воєнного стану: наук.-практ. комент. / А.А. Вознюк, О.О. Дудоров, Р.О. Мовчан та ін.; за ред. А.А. Вознюка, Р.О. Мовчана, В.В. Чернєя. Київ : Норма права, 2022. 278 с.
Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань: Закон України від 23 серп. 2023 р. № 3342-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3342-20.
Кузнецов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / за заг. ред. Є.М. Моісеєва, О.М. Джужі. Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2006. 300 с.
Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин / за матеріалами книг Б.М. Малиновського. URL: http://www.icfcst.kiev.ua/MUSEUM/Early_u.html.
Про затвердження Примірної інструкції з охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин : наказ Міністерства доходів і зборів України від 05.09.2013 № 443. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0443810-13.
Азаров Д.С. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп’ютерної інформації: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Київ, 2003. 18 с.
Савченко А.В. Щодо удосконалення кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак шахрайства. Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 20–21 трав. 2011 р.). 2011. С. 417–422.
Постанова Верховного Суду від 04 лип. 2024 р. у справі № 752/8994/22. URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=120244099&red=1000030c361919f7038a229e34b5ef4aebcfbb&d=5.
Усманов Р. Шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки: аналіз судової практики. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2024. № 1. С. 153–163.
Вознюк А.А. Кількісно-якісний склад учасників організованої групи. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : тези доп. наук.-теорет. конф. (Київ, 20 берез. 2014 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2014. С. 231–234.
Тригуб О., Пасевич Д. Міжнародний досвід створення системи регулювання ринку криптоактивів. Регулювання та перспективи ринку криптоактивів : зб. матеріалів наук. форуму КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. Київ, 2018. С. 86–89
Вирок Березанського районного суду Миколаївської області від 28 лип. 2023 р. Справа № 469/1053/23. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/112481101.
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2025 Г. М. Мамка, В. В. Неганов, А. В. Крижевський
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
