Фінансування тероризму: міжнародні стратегії протидії та їхній вплив на Україну

Анотація

Фінансування тероризму є однією з найгостріших проблем сучасності, що вимагає комплексного підходу для протидії. У роботі розглядаються основні механізми, за допомогою яких терористичні організації отримують ресурси, а також ефективність міжнародного регулювання в цій сфері. Особливу увагу приділено діяльності таких міжнародних організацій, як FATF, G20 та МВФ, які встановлюють стандарти і рекомендації для країн, що прагнуть забезпечити фінансову безпеку. Досліджено, як ці організації формують рамки для національних систем фінансового моніторингу, а також вказано на важливість міжнародного співробітництва у запобіганні терористичному фінансуванню.

У статті також проаналізовано нормативні акти, що регулюють фінансування тероризму, зокрема резолюції Ради Безпеки ООН та рекомендації FATF. Виявлено, що ці документи визначають основні принципи та вимоги до країн щодо ведення ефективної політики в сфері фінансового моніторингу.

Однак, попри активні зусилля на міжнародному рівні, багато країн стикаються з серйозними викликами. В статті досліджуються проблеми, пов’язані з недостатньою технічною базою для виявлення складних фінансових схем, корупцією та поганою координацією між державними органами. Наявність таких викликів значно ускладнює реалізацію ефективних стратегій протидії фінансуванню тероризму. Розглянуто приклади фінансування терористичних організацій та їх міжнародне врегулювання, що демонструє необхідність подальшого вдосконалення правових механізмів та практик у цій сфері. Забезпечення ефективної протидії фінансуванню тероризму може бути досягнуто лише за умов об’єднання зусиль держав, міжнародних організацій та фінансових установ, що підкреслює важливість глобальної відповідальності у цій справі.

У статі розкрито об’єктивну і суб’єктивну сторону злочину «фінансування тероризму», окреслено матеріальна підтримка терористичної групи або організації. Аналізуються рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та їх вплив на формування підходів держав у т.ч. України до протидії фінансуванню тероризму.