Правовий дью ділідженс як процедура, необхідна для створення віртуального підприємства

Анотація

Стаття присвячена розкриттю правового дью ділідженс як системи управління підприємницьким ризиком при створенні віртуального підприємства. Визначення повної картини щодо контрагента віртуального підприємства є необхідним з огляду на важливість дотримання вимог, що покладаються нормативно-правовими актами України, прийнятими у зв’язку з широкомасштабним військовим вторгненням, а також вимогами ЄС щодо протидії тероризму, незаконному обороту наркотичних засобів. Проведене дослідження дозволило дійти висновків про те, що due diligence є системною перевіркою суб’єкта господарювання або певних активів, об’єктів нерухомості на основі фахового аналізу та оцінки інформації з метою виявлення та визначення ступеню потенційних ризиків для прийняття рішення про доцільність укладення відповідного договору та визначення його істотних умов. Одним із видів такої перевірки є правовий due diligence який полягає у юридичній перевірці законності діяльності компанії або правомочності щодо певного активу у протилежної сторони. Особливо важливим є його проведення при створенні віртуального підприємства, оскільки це дозволяє встановлювати особу майбутнього контрагента-учасника віртуального підприємства і в свою чергу уникати ризику встановлення договірних зв’язків з неналежним контрагентом. Етапами проведення правового due diligence є наступні: а) складання плану проведення перевірки з визначенням необхідної інформації та порядку її отримання; б) отримання інформації, необхідної для проведення правового аналізу; в) правовий аналіз та перевірка отриманої інформації з формулюванням висновків про можливість створення віртуального підприємства; г) формалізація отриманих результатів у вигляді письмового звіту. Правовою основою для проведення цього виду перевірки можуть бути договір надання консалтингових або юридичних послуг, а також договір між підприємством щодо якого відбувається правовий due diligence та підприємством, яке його замовляє.