Деякі особливості правового регулювання статусу Державної служби фінансового моніторингу України

Анотація

У статті розглядається питання адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Визначено основні структурні елементи правового статусу цієї служби. Проаналізова­но теоретичні підходи до визначення поняття «адміністративна правосуб’єктність» як основного елемента правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Наведено авторське визначення ад­міністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Запропоновано шля­хи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

З огляду на проведений аналіз визначаємо адміністративно-правовий статус Державної служби фінансового моніторингу України як сукупність визначених законодавством прав та обов’язків, які має та яких зобов’язаний до­тримуватись Держфінмоніторинг, виступаючи стороною в адміністративних правовідноси­нах щодо запобігання й протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінан­суванню розповсюдження зброї масового зни­щення. Елементами адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моні­торингу України вважаємо адміністративну правосуб’єктність (правоздатність і дієздат­ність), права та обов’язки.

Пропонуємо мінімізувати вплив Міністер­ства фінансів України на формування особового складу Державної служби фінансового моніто­рингу України, що дасть змогу підвищити рівень незалежності Держфінмоніторингу в прийнятті ним відповідних рішень, а також закріпити на за­конодавчому рівні можливість цієї служби звер­татись із запитами щодо отримання інформації до Національного банку України.

Пропонуємо доповнити Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:» новими положеннями щодо подання Державній службі фінансового моніторингу України суб’єктами державного фінансового моніторингу звітності щодо розпочатих про­ваджень у справах про адміністративні право­порушення, передбачених ст. ст. 166-9, 188-34 Кодексу України про адміністративні правопо­рушення, оскарження прийнятих рішень та ре­зультатів судового розгляду. Суб’єкти держав­ного фінансового моніторингу забезпечують повідомлення й ведення зазначеної звітності за формою, встановленою спільно з Державною службою фінансового моніторингу України.